Geldwäschebekämpfung aus der Ferne – Offsite Assessments als strategisches Instrument in den Vereinigten Arabischen Emiraten
- comply.
- Dr. Constantin Frank-Fahle, LL.M.
- Marcel Trost, LL.M.
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben in 2023 durch den Erlass von Cabinet Decision No. 109 of 2023 und Cabinet Decision No. 132 of 2023 ihr rechtliches Rahmenwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter ergänzt. Die Kabinettsbeschlüsse enthalten Richtlinien für Gewerbeerlaubnisbehörden zur Durchführung von sog. Due-Diligence-Maßnahmen, u.a. zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen sowie Richtlinien zur Verhängung von Sanktionen bei Verstößen. Auf Grundlage dieser Vorschriften haben einige Gewerbeerlaubnisbehörden in den VAE mittlerweile damit begonnen, sog. Offsite Assessments durchzuführen. Im Rahmen dieser Untersuchungen sind betroffene Unternehmen zur umfassenden Auskunftserteilung verpflichtet.
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