Grey to Great? – Der Kampf der Vereinigten Arabischen Emirate gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- RIW
- Dr. Constantin Frank-Fahle, LL.M.
- Marcel Trost, LL.M.
Seit ihrer Aufnahme am 04.03.2022 in die Greylist der Financial Action Task Force (FATF), einer zwischenstaatlichen Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, galten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) als Staat mit erhöhtem Risiko. Die Liste identifiziert Staaten mit strategischen Defiziten bei der Geldwäschebekämpfung. Am 23.02.2023 strich die FATF die VAE von der Greylist.
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